يتعين على رجال الأعمال (وليس وحدهم فقط) في كثير من الأحيان التعامل مع المواطنين والشركات الأجنبية
وفي بعض الأحيان يختبئ المحتالون والمفلسون تحت أقنعة الأشخاص المحترمين والأثرياء والملتزمين بالقانون
إذ يمكنهم التحدث بشكل جميل، وقيادة السيارات الرياضية باهظة الثمن، والعيش في الأجنحة الرئاسية من الفنادق الفخمة، ولكن في نفس الوقت عاطلون عن العمل، وليس لديهم منزل ولا عائلة
وهدفهم الوحيد في نهاية المطاف هو الاستيلاء على أكبر قدر من أموالك
لا يهم بأية طريقة
بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، جميع الطرق مناسبة - من الخداع إلى التصفية الجسدية للضحية
من الصعوبة بمكان الاطلاع على ماضيهم، إذ يمكنهم تغيير أسمائهم وألقابهم وأسماء شركاتهم، علاوةً على استخدامهم لأشخاص كواجهات لهم لتنفيذ مكائدهم ومن ثم الهروب مع نهب أموالك وتدمير صحتك
بعد أفول نجم الاتحاد السوفياتي وانهياره، سقط ما كان يسمى "الستار الحديدي" وهرع العديد من المستثمرين إلى أراضي دولة كبيرة الضخامة مرةً واحدةً من أجل اقتطاع جزء الكعكة الخاص بهم. يكسب المواطنون والشركات الأجنبية مليارات الدولارات من العمل في روسيا (حتى على الرغم من الكم القياسي للعقوبات التي فرضت عليها) وأوكرانيا وكازاخستان وغيرها من الجمهوريات التي شكلت سابقًا الاتحاد السوفياتي الذي اختفى منذ فترة طويلة
وفي الوقت نفسه، قلة من الناس يتحدثون عن المواطنين الأجانب الذين تعرضوا للخداع وخسروا أموالهم أو أولئك الذين سجنوا أو فقدوا إلى الأبد
وهؤلاء عددهم ليس قليلًا
وكقاعدة عامة، فهم يلتزمون هناك بأسلوب حياة يحكمه القانون، وعندما يلتقون بك ترى فقط ابتساماتهم، ويكونون صداقات مع رجال الأعمال والمسؤولين المحليين، وأحيانًا يصبحون من مقدمي التبرعات والهبات بعيدًا عن وطنهم
كما يحصل بعض المجرمين تحت ستار معارضي النظام على حق اللجوء السياسي في دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وجد الكثير منهم ملاذًا آمنًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وحتى في دولة جورجيا الصغيرة المضيافة
ودائمًا سيحدثك هذا النوع من الأشخاص بقصة "حقيقية" مبالغ فيها قد تصدقها
وبالطبع، عن الاستثمار والعمل الذي يدر أموالًا طائلة في مكان ما من روسيا أو بلدان أخرى، حيث يجب عليك بالتأكيد استثمار أموالك
تقدم شركتنا لعملائها معلومات موثوقة حول شركائهم أو خصومهم المحتملين والحاليين من دول الاتحاد السوفيتي السابق
إذ سنقوم بجمع كل المعلومات المتاحة لنا شيئًا فشيئًا، ونتحقق منها بعناية وحرص شديدين، ونحللها وسنقدم لك تقريرًا شالًا وبلغتك الأم
فنحن نعرف كل شيء عن الجميع
وسنكون سعداء لمساعدتك في تجنب الوقوع في أي مشاكل محتملة أو دفع تكاليف مالية باهظة للمحامين في المحاكم الدولية، والتي يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.
وفي حالة كنت قد تعرضت لحادثة غير سارة أو وقع فيها أحد أحبائك، فيمكننا مساعدتك في تقليل الخسائر، وربما حتى الخروج منها منتصرًا
وفي النهاية، فإن خسارة معركة واحدة لا يعني أبدًا حربًا خاسرة
نحن نقدم الخدمات التالية:
- 1
معلومة
جمع المعلومات والتحقق منها بشكل شامل حول الأفراد والشركات وما يتعلق بهما
- 2
التحليلات
إعداد كل ما يلزم لإجراءات التقاضي مع توفير المعلومات والوثائق للعميل، والتي يمكن استخدامها لاحقًا كقاعدة أدلة في خضم إجراءات المحاكمة
- 3
التعامل مع المخاطر
إدارة المخاطر
,التسوية القانونية للنزاعات الشخصية وتلك المتعلقة بالشركات
توفير المعلومات والوثائق والتحاليل أثناء إجراء المفاوضات مع طرف ثالث أو وكالة حكومية
وعلى وجه الخصوص، يمكنك أن تطلب منا:
- ✓
البحث عن الوثائق وتصديقها في سياق إجراءات التحكيم
- ✓
تحديد حالات الاحتيال والفساد بين الموظفين والشركاء والأطراف المقابلة
- ✓
الوقاية من تسرب المعلومات السرية التي تحتوي على أسرار تجارية ورسمية وشخصية لعملائنا ومنع تسربها
- ✓
التحقق الشامل المتعمق من موثوقية الموظفين والشركاء والأطراف المقابلة المحتملين
- ✓
المعلومات والدعم التحليلي لكل ما يتعلق بالعميل في حالة تضارب المصالح
- ✓جمع قاعدة الأدلة وتحليلها في سياق التحقيقات الرسمية والخاصة
- ✓
البحث عن أصول الأفراد والكيانات القانونية في جميع أنحاء العالم وتحديدها وتوثيقها
- ✓تحديد انتماء الكيانات القانونية والأفراد
- ✓
تحديد الإجراءات غير القانونية ضد العميل وتقديم الاعتراضات ضد الأطراق المقابلة بجميع الأساليب القانونية
